Forklog 2021-05-28 16:44:28

Британские криминалисты назвали биткоин удобным инструментом для преступников

Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). «Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений. Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе. В NCA отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами. Пандемия COVID-19 только усугубила тенденцию, отметили специалисты. Зарегистрированные Управлением по финансовому надзору (FCA) криптовалютные фирмы обязаны ежегодно направлять отчеты о финансовых преступлениях. Помощник министра финансов Великобритании Джон Глен считает, что большое количество стартапов не соответствует AML-требованиям. Так он объяснил причину действующего в стране до 9 июля временного режима регистрации криптовалютных компаний. По словам чиновника, пока удовлетворены только пять запросов, 167 — ожидают регистрации, по еще 77 FCA пока не начало проверку. «На сегодняшний день 90% рассмотренных фирм отозвали свои заявки. Мы создаем надежный AML-режим. Это укрепит доверие к Великобритании как к безопасной и авторитетной юрисдикции для открытия и развития бизнеса в сфере криптовалют», — заключил Глен. Напомним, власти Великобритании намерены регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансами. В январе Минфин начал консультации по надзору за криптовалютами и стейблкоинами. В апреле FCA приступило к изучению законности запуска Binance торгов токенизированными акциями. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения

Наиболее читаемые новости

Cronos to Integrate Chainlink Price Feeds Ora...
2021-07-28
Ripple Price Analysis: XRP spikes above $0.73...
2021-07-28
Filecoin and Hedera Join Forces to Expand Web...
2021-07-28
Over 54% of Bitcoin in circulation hasn’t mov...
2021-07-28
Ripple launches ODL in Japan despite low liqu...
2021-07-28
Crypto.com’s Cronos Announces The Integration...
2021-07-28
‘Almost Half’ of Family Offices Surveyed by G...
2021-07-28
Vontobel's wealthy clients are interested in...
2021-07-28

Связанные новости

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения