Finflash logo Finflash logo
Forklog 2020-12-31 12:51:18

BitGo выплатит штраф за нарушения программы санкций США

Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). Согласно OFAC, сервис не помешал лицам из находящихся под санкциями юрисдикций, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и пользоваться услугами его "горячего кошелька". По данным регулятора, в период с марта 2015 года по декабрь 2019 года BitGo с "очевидными нарушениями" обработал 183 транзакции с цифровыми валютами на общую сумму почти $9 128. Ведомство считает, что сервис имел данные о нахождении IP- адресов этих пользователей, но не обеспечил контроль за транзакциями. В заявлении OFAC отметило, что максимальный штраф в подобных случаях составляет более $53 млн. В Управлении посчитали нарушения BitGo "не вопиющими", добавив, что компания сотрудничала в ходе расследования, приняла меры по исправлению положения и наняла главного специалиста по соответствию нормативно-правовым требованиям. Учитывая все факторы, OFAC установило гражданский штраф для BitGo в размере $93 830 при базовом уровне расчета в $183 000. Напомним, в июле сервис BitGo интегрировал инструмент для соблюдения требований FATF в отношении мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.