Finflash logo Finflash logo
Forklog 2021-07-07 12:40:58

В Южной Корее выявили участников незаконных сделок с криптовалютами на $1,48 млрд

Таможенная служба Южной Кореи за два месяца выявила 33 человека, которые совершили связанные с криптовалютами незаконные трансграничные транзакции на сумму более 1,69 трлн вон ($1,48 млрд). Об этом сообщает The Korea Times. В отношении 14 из них начато судебное производство, 15 нарушителей получили штрафы, а четверо еще находятся под следствием. Все они были обнаружены в рамках общегосударственной кампании по расследованию правонарушений, связанных с цифровыми активами, включая мошенничество и отмывание денег. Из названной суммы 812,2 млрд вон касались нелегального обмена иностранной валюты, когда отправители денег платили третьей стороне за перевод больших сумм, выведенных с криптовалютных бирж. Около 785,1 млрд вон было задействовано в транзакциях лиц, которые фальсифицировали свои отчеты о денежных переводах за границу для покупки там криптовалюты. На эти же цели использовались средства на сумму свыше 94,5 млрд вон, снятые за пределами Кореи с эмитированных в стране банковских карт. Согласно изданию, в одном из случаев владелец бизнеса по обмену валют за 17 000 платежей перевел или доставил наличными средства в общей сложности на 300 млрд вон иностранному клиенту, который выводил деньги с биржи и хотел избежать внимания регуляторов. Бизнесмен получил доход около 5 млрд вон в дополнение к комиссионным за обмен валют. Он и трое его помощников привлечены к уголовной ответственности за нарушение "Закона о валютных операциях". В другом случае владельца торговой компании оштрафовали на 12 млрд вон. Он заработал 10 млрд вон на трейдинге биткоином, для которого использовал 355 млрд вон, выведенные за границу по поддельным счетам и накладным от зарегистрированной там фирмы. Средства он переводил в течение трех лет 563 транзакциями. Штраф в 1,6 млрд вон получил студент одного из университетов. Его доход от трейдинга биткоином составил 2 млрд вон. Для торговли он использовал 40 млрд вон, отправленные за границу на несколько счетов. Молодой человек сфальсифицировал отчеты о денежных переводах, указав, что средства предназначались на оплату учебы и проживания в другой стране. Один из нарушителей с содействием группы помощников снял с кредитной карты за границей 32 млрд вон для трейдинга криптовалютами. Доход составил 1,5 млрд вон, штраф — 1,3 млрд вон. "Переводы виртуальных активов под видом расходов на торговлю, поездки или учебу строго запрещена. Нарушители будут подвергнуты уголовному преследованию или штрафу", — заявили в таможенной службе. Напомним, в апреле 2021 года регуляторы Кореи усилили контроль за незаконными транзакциями в цифровых активах на фоне бычьего рынка криптовалют. В июне налоговых резидентов страны обязали сообщать о своих активах на зарубежных биткоин-биржах.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.