Finflash logo Finflash logo
Forklog 2021-07-28 07:09:09

Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана

В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова. Заявители сообщают, что организаторы вовлекают людей в компанию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. "В целом по стране больше тысячи заявлений", – сказал Давлетьяров, отметив, что реальное количество вкладчиков пирамиды гораздо больше. Самый крупный ущерб среди заявителей составляет 8 млн рублей. "Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. В МВД есть определенные критерии подозрительных организаций: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других. Компания работала без лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах", – уточнил Руслан Давлетьяров. Он добавил, что по результатам расследования к ответственности привлекут не только организаторов "Финико", но и ее участников, активно вовлекающих в пирамиду. Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме. https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/ 13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь. В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции. Напомним, в декабре 2020 года прокуратура Татарстана уже завела уголовное дело в отношении сотрудников "Финико" по подозрению в незаконном привлечении не менее 80 млн рублей. Расследование также начато в казахстанском городе Алматы. Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.