Finflash logo Finflash logo
Forklog 2021-07-28 07:09:09

Более сотни вкладчиков «Финико» подали заявления в полицию Татарстана

В правоохранительные органы Татарстана поступило более 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды "Финико". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону Руслана Давлетьярова. Заявители сообщают, что организаторы вовлекают людей в компанию, собирают денежные средства и в последующем отказывают в выплатах. "В целом по стране больше тысячи заявлений", – сказал Давлетьяров, отметив, что реальное количество вкладчиков пирамиды гораздо больше. Самый крупный ущерб среди заявителей составляет 8 млн рублей. "Мы с самого начала деятельности наблюдали за этой организацией. В МВД есть определенные критерии подозрительных организаций: завышенные процентные вклады, агрессивная реклама и ряд других. Компания работала без лицензии форекс-дилера и не была зарегистрирована в государственных реестрах и налоговых органах", – уточнил Руслан Давлетьяров. Он добавил, что по результатам расследования к ответственности привлекут не только организаторов "Финико", но и ее участников, активно вовлекающих в пирамиду. Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме. https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/ 13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно. Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь. В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции. Напомним, в декабре 2020 года прокуратура Татарстана уже завела уголовное дело в отношении сотрудников "Финико" по подозрению в незаконном привлечении не менее 80 млн рублей. Расследование также начато в казахстанском городе Алматы. Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения