Finflash logo Finflash logo
Forklog 2021-03-24 09:54:08

В Украине разоблачили схему присвоения средств под видом вложений в криптовалюты

Украинские правоохранители задержали подозреваемых членов международной мошеннической группировки, занимавшейся отмыванием средств. Злоумышленники выманивали деньги у жертв под предлогом инвестиций в криптовалюты, ценные бумаги и другие активы, сообщается на сайте Офиса Генпрокурора. Согласно данным следствия, члены группировки с 2017 года присваивали средства через специально созданные сайты, которые якобы позволяли получать прибыль от торговли различными активами. "Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс договора купли-продажи и фиктивный рост прибыли от украденных средств более чем в 100 раз", - говорится в сообщении. Когда жертвы хотели вывести прибыль, им звонили злоумышленники под видом сотрудников торговых платформ и требовали оплату сбора за обслуживание и комиссию - дополнительно 15% от суммы. После оплаты аккаунты инвесторов блокировали. Предварительный ущерб составил 9 млн евро. Большинство жертв - граждане Германии, Австрии и других стран ЕС. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в причастности к группировке. Во время обысков у них изъяли документы и автомобили.  В декабре 2020 года на имущество фигурантов дела наложили арест. Общая стоимость имущества составила около 50 млн евро.  Подозреваемые содержатся под стражей, следствие продолжается. Напомним, недавно Служба безопасности Украины пресекла деятельность злоумышленников, которые выманивали средства у граждан ЕС и стран СНГ под видом инвестиций в криптовалюту, ценные бумаги, золото и другие активы. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.